UPDATE:Potrivit comunicatului IGPR, în urma investigaţiilor au rezultat indicii că, în perioada 2011- mai 2013, doi suspecţi au iniţiat un grup infracţional organizat care nu a plătit obligaţiile fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase. Unul dintre suspecţi a avut rolul de a coordona angajaţii punctelor de lucru ale societăţii din judeţele Buzău şi Prahova, în activitatea de achiziţionare de deşeuri în baza unor facturi fiscale atestând operaţiuni fictive. Documentele erau emise în numele a şapte societăţi de tip „fantomă”, controlate faptic de alţi membri ai grupării.În realitate aceste deşeuri erau livrate la cele două puncte de lucru de nouă administratori ai unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectare de deşeuri feroase şi neferoase, care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri. Astfel, mărfurile aduse de furnizorii reali erau cântărite în incinta punctelor de lucru, după care angajaţii completau facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de societăţile tip „fantomă”. Pasul doi îl reprezenta înaintarea acestor facturi către sediul central, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăţi „fantomă”. Membrii grupării ridicau aceste sume din conturi şi îi plăteau direct pe furnizorii reali, fără întocmirea vreunui înscris contabil. Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase era transferată ilegal către aceste societăţi, care nu aveau puncte de lucru reale şi nici patrimonii şi ai căror administratori formali nu aveau cunoştinţă despre aceste activităţi. Sumele care ar fi trebuit plătite drept impozite erau împărţite între membrii grupului, prejudiciul fiind, la acest moment, estimat la peste 10.000.000 de lei.
Percheziţii au fost efectuate la centrul de colectare Remat din Buzău şi la un reprezentant al romilor din Clavini, Gheorghe Ursaru, care deţine o firmă de colectare a fierului vechi.
Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul Teritorial Buzău, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Buzău, efectuează un număr de 27 de percheziţii domiciliare, la locuinţele a 15 învinuiţi, precum şi la 15 sedii/puncte de lucru ale unor societăţi comerciale situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa şi Giurgiu. Acţiunea vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectarii deşeurilor feroase şi neferoase. În fapt, se reţine ca membrii grupării au obţinut beneficii financiare substantiale din activitatea de achiziţionare de deşeuri, prin utilizarea a şapte societăţi comerciale de tip „fantomă”, controlate faptic de către invinuiti si crearea unor circuite comerciale si financiare fictive avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
În realitate deşeurile erau livrate unui numar de nouă societăţi comerciale care nu înregistrau în evidenţele contabile nici achiziţia şi nici vânzarea acestor mărfuri. În mod concret, pentru mărfurile livrate de către furnizorii reali erau intocmite facturi prin care livrările figurau ca fiind efectuate de către societăţile tip „fantomă”, plăţile fiind efectuate în conturile aceloraşi societăţi. Învinuiţii ridicau sumele de bani din conturi şi achitau furnizorilor contravaloarea deseurilor, fără întocmirea vreunui înscris contabil. Prin acest procedeu, sarcina achitării obligaţiilor fiscale aferente activităţilor de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase (16% impozit pe venit şi 3% taxa de mediu, ambele cu reţinere la sursă), era transferată ilegal către aceste societăţi. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este estimat la suma de 10 000 000 lei, reprezentand impozit pe venit şi taxa de mediu. La sediul DIICOT – B.T. Buzău vor fi audiate 19 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale in cauză. Procurorii DIICOT efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, delapidare cu consecinţe deosebit de grave prevăzută de art. 215¹ alin 1 şi 2 Cod penal şi spălare de bani prevăzută de art. 23 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 656/2002.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti, BCCO Bucureşti, SCCO Dâmboviţa, SCCO Giurgiu, SCCO Ilfov, Brigada de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, IJJ Buzău, IPJ Buzău – SAS şi Serviciul de Operaţiuni Speciale Ploieşti.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii – Direcţia Judeţeană Buzău.
