Ofiteri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala impotriva unui turc, administrator al unei societati comerciale, pentru infractiunea de evaziune fiscala si delapidare. Acesta este suspectat ca, in perioada 01.01.2009 – 30.06.2010, nu a inregistrat in totalitate in evidenta contabila si nu a declarat organelor fiscale competente veniturile obtinute din comercializarea, catre diferiti agenti economici, a produselor obtinute in urma procesarii cerealelor, in valoare de 1.075.902 lei, sustragandu-se de la plata T.V.A. in suma de 171.782 de lei si a unui impozit pe profit estimat la 13.000 de lei. De asemenea, administratorul mai este suspectat ca a delapidat suma de 1.075.902 lei, obtinuta din vanzarea produselor de morarit si panificatie. Politistii de investigare a fraudelor continua cercetarile si intreprind activitati in vederea recuperarii prejudiciului. Activitati asemanatoare sunt inteprinse si in cazul unui barbat de 38 de ani, din Prahova, cercetat in doua dosare penale pentru evaziune fiscala si delapidare. In primul dosar este suspectat ca, in perioada iulie 2009 – iunie 2010, in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Prahova, nu a inregistrat veniturile obtinute din comercializarea cerealelor catre doi agenti economici din Buzau, in valoare de 876.975 lei, sustragandu-se de la plata T.V.A. de 140.021 lei si a unui impozit pe profit estimat la 73.000 de lei. Prahoveanul mai este suspectat ca si-a insusit suma de 876.975 de lei, obtinuta din vanzarea cerealelor. Din verificari efectuate a mai rezultat ca, in luna aprilie 2010, barbatul a cesionat partile sociale catre o alta persoană, cesiunea realizandu-se in scopul sustragerii de la efectuarea de verificari financiar – fiscale si de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat. În cel de-al doilea dosar, prahoveanul a procedat intr-un mod asemanator, perioada de neevidentiere si nedeclarare a veniturilor, in suma de 825.182 de lei, fiind 29.01.2010 – 02.09.2010. Valoarea T.V.A. de la plata careia s-a sustras este de 131.752 de lei, iar a impozitului pe profit este estimata la 70.000 de lei.
Aron CRISTEA
