Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a trimis în judecată buzoianul, protagonist al unei afaceri murdare cu piei de animale, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu imens, de aproape 5, 5 milioane de lei. Individul se numește Mihai Mădălin Fercu și este din Buzău, el fiind în prezent în arest preventiv. Alături de el, procurorii au mai trimis în judecată, sub control judiciar, inculpații DRAGOMIR CONSTANTIN pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și spălare de bani, MOAȚĂ LAURENȚIU pentru complicitate la evaziune fiscală și pentru infr. de spălare de bani, TOMA ION pentru complicitate la evaziune fiscală și pentru infr. de spălare de bani și în stare de libertate inculpații MANOLE CODRUȚ MIHAI și MANOLE FLOAREA, ambii pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani.
”Mădălin Mihai Fercu, în calitate de administrator de drept sau în fapt al S.C. Rau Novo Pell, în perioada 2012 – 2014, a evidențiat în contabilitate operațiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata unei TVA in sumă de 5.476.698,97 lei de la bugetul de stat. Aceeași activitate infracțională s-a reținut și în sarcina inculpatului Dragomir Constantin, care inițial a fost angajat și ulterior a devenit reprezentant legal al S.C. Rau Novo Pell.
În sarcina inculpaților Moață Laurențiu, Toma Ion, Manole Floarea și Manole Codruț Mihai s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt sau în drept ai unor firme, i-au furnizat inculpatului Fercu Mihai Mădălin facturi fictive de aprovizionare, pentru a-i înlesni sustragerea de la plata TVA cu valori substanțiale.
Cu privire la infracțiunea de spălare de bani, s-a reținut că toți inculpații au transferat, succesiv, în conturi bancare, sume de bani, pentru a simula plăți reale, care să creeze aparența unor livrări efective de marfă, ascunzând faptul că, în realitate, au circulat doar facturi false”, susțin procurorii.
Dosarul a fost înaintat, spre judecată, la Tribunalul Buzău, propunându-se și menținerea măsurilor preventive dispuse față de inculpați.
